2024年9月14日，涼山農(nóng)投集團(tuán)召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)全體委員參加會(huì)議，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)何勇列席，會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)主任委員薛弋楓主持。

會(huì)上，風(fēng)控內(nèi)審部向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)了集團(tuán)2023年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況、集團(tuán)近5年來(lái)風(fēng)險(xiǎn)控制及內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況。財(cái)務(wù)部向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了集團(tuán)2024年上半年財(cái)務(wù)內(nèi)部檢查報(bào)告。

通過(guò)集中財(cái)務(wù)、風(fēng)控、投運(yùn)、紀(jì)檢等重要職能部門(mén)的力量，集團(tuán)開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)控檢查，并以聘請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的方式形成內(nèi)外結(jié)合的內(nèi)控管理體系，對(duì)集團(tuán)總部及下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行全覆蓋的督導(dǎo)監(jiān)管。

會(huì)上，各委員積極發(fā)表意見(jiàn)和建議，充分彰顯董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，并對(duì)后續(xù)風(fēng)控、審計(jì)工作提出四點(diǎn)要求：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加大培訓(xùn)宣傳力度，引導(dǎo)員工提高思想認(rèn)識(shí)，推動(dòng)構(gòu)建全方位、多層次的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。二是認(rèn)真梳理管控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患。認(rèn)真梳理、找準(zhǔn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)施策，加強(qiáng)管控，全面提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。三是不斷完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制。建立完善集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)臺(tái)賬管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理工作的制度化、規(guī)范化水平。四要構(gòu)筑完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制?？茖W(xué)設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)，及時(shí)掌握、分析重大風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理和有效管控，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，確保風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞準(zhǔn)確、順暢，處理及時(shí)、有效。

下一步，涼山農(nóng)投集團(tuán)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將堅(jiān)持“防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)內(nèi)控、促合規(guī)”原則，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)風(fēng)控、合規(guī)、內(nèi)控有效融合，全面提升集團(tuán)及下屬企業(yè)內(nèi)控管理及依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平。

（撰稿：向泳靜；審稿：羅加山）