為了進一步加強農投集團對下屬企業(yè)內部管控力度，優(yōu)化集團現(xiàn)代企業(yè)治理結構，提高集團內部的經營管理水平及風險防范能力。由農投集團財務部、風控內審部組成檢查小組，于7月10日至7月24日對集團下屬企業(yè)開展了風控管控檢查。

此次檢查重點圍繞法人治理、組織機構、財務管理、資金管控、投資融資、重大事項等方面進行：一是對法人治理結構的建立及實施情況進行檢查。檢查小組主要檢查了集團下屬企業(yè)是否根據(jù)《公司章程》建立法人治理結構、制定各項議事規(guī)則，經營決策、經營管理過程是否按照章程規(guī)定、各項議事規(guī)則進行決策、執(zhí)行；二是對組織機構的設置、規(guī)章制度、工作流程等情況進行檢查。重點檢查了集團下屬企業(yè)機構設置是否健全、規(guī)章制度、業(yè)務流程是否建立健全、是否嚴格執(zhí)行；三是對集團下屬企業(yè)財務管理情況進行檢查。主要針對集團下屬企業(yè)不相容職務的設置、預算管理、賬務處理、報表上報等財務制度是否建立健全，各項財務管理情況是否符合會計法規(guī)制度，是否存在財務風險等方面展開檢查；四是投資融資及對外合作情況。主要檢查集團下屬企業(yè)在投資、融資及對外合作方面是否經過市場調研、是否經過可研論證、是否存在可預見風險；五是對重大事項、大宗采購及合同的報批、審核情況進行檢查。主要檢查集團下屬企業(yè)是否制定重大事項、大宗采購、合同管理相關制度，重大事項是否經過會議決定，采購、合同各項審批、管理流程是否合規(guī)、是否執(zhí)行到位。

此次檢查旨在掌握集團各下屬企業(yè)管理運作及風險管控現(xiàn)狀，確保發(fā)現(xiàn)問題能夠及時整改、發(fā)現(xiàn)漏洞能夠及時堵塞，進一步提高農投集團對下屬企業(yè)的管控能力，逐步規(guī)范集團下屬企業(yè)的法人治理結構和內控管理模式，提高農投集團的風險防控能力，促進集團健康發(fā)展。

（擬稿：方俊，審稿：李昊然）