為了進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)投集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)內(nèi)部管控力度，優(yōu)化集團(tuán)現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提高集團(tuán)內(nèi)部的經(jīng)營管理水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。由農(nóng)投集團(tuán)財(cái)務(wù)部、風(fēng)控內(nèi)審部組成檢查小組，于7月10日至7月24日對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)開展了風(fēng)控管控檢查。

此次檢查重點(diǎn)圍繞法人治理、組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理、資金管控、投資融資、重大事項(xiàng)等方面進(jìn)行：一是對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)的建立及實(shí)施情況進(jìn)行檢查。檢查小組主要檢查了集團(tuán)下屬企業(yè)是否根據(jù)《公司章程》建立法人治理結(jié)構(gòu)、制定各項(xiàng)議事規(guī)則，經(jīng)營決策、經(jīng)營管理過程是否按照章程規(guī)定、各項(xiàng)議事規(guī)則進(jìn)行決策、執(zhí)行；二是對(duì)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、規(guī)章制度、工作流程等情況進(jìn)行檢查。重點(diǎn)檢查了集團(tuán)下屬企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置是否健全、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程是否建立健全、是否嚴(yán)格執(zhí)行；三是對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行檢查。主要針對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)不相容職務(wù)的設(shè)置、預(yù)算管理、賬務(wù)處理、報(bào)表上報(bào)等財(cái)務(wù)制度是否建立健全，各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理情況是否符合會(huì)計(jì)法規(guī)制度，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面展開檢查；四是投資融資及對(duì)外合作情況。主要檢查集團(tuán)下屬企業(yè)在投資、融資及對(duì)外合作方面是否經(jīng)過市場調(diào)研、是否經(jīng)過可研論證、是否存在可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)；五是對(duì)重大事項(xiàng)、大宗采購及合同的報(bào)批、審核情況進(jìn)行檢查。主要檢查集團(tuán)下屬企業(yè)是否制定重大事項(xiàng)、大宗采購、合同管理相關(guān)制度，重大事項(xiàng)是否經(jīng)過會(huì)議決定，采購、合同各項(xiàng)審批、管理流程是否合規(guī)、是否執(zhí)行到位。

此次檢查旨在掌握集團(tuán)各下屬企業(yè)管理運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀，確保發(fā)現(xiàn)問題能夠及時(shí)整改、發(fā)現(xiàn)漏洞能夠及時(shí)堵塞，進(jìn)一步提高農(nóng)投集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)的管控能力，逐步規(guī)范集團(tuán)下屬企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控管理模式，提高農(nóng)投集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。

（擬稿：方俊，審稿：李昊然）